非法吸收公众存款罪立案标准 (一)

贡献者回答非法吸收公众存款罪的立案标准主要包括以下几点:
数额标准:
个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元的。
户数标准:
个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户的。
经济损失标准:
个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元的。
社会影响标准:
造成恶劣社会影响的。
其他情形:
其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
这些标准是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第二十八条制定的,用于指导公安机关对非法吸收公众存款罪的立案追诉工作。
非法吸收公众存款罪怎么判刑 (二)
贡献者回答非法吸收公众存款罪的判刑标准如下:
一般情况:
根据《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元二十万元以下罚金。
数额巨大或有其他严重情节:
处三年十年以下有期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金。
单位犯罪:
对单位判处罚金。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述个人犯罪的规定处罚。
重点内容:判刑的轻重主要取决于非法吸收公众存款的数额大小、是否造成严重后果以及犯罪情节等因素。
非法吸收公众存款罪刑法条文 (三)
贡献者回答非法吸收公众存款罪的刑法条文主要依据是中国刑法第一百七十六条。以下是关于该罪名的具体刑法条文内容及相关解释:
一、个人犯罪情况 处罚标准:若涉及金额在二万元人民币二十万元以下,将被处以三年以下有期徒刑或拘役,同时可能并处罚金。 情节特别严重:即金额巨大或者存在其他严重情节,将面临三年十年以下有期徒刑,并处五万元至五十万元的罚金。
二、单位犯罪情况 单位处罚:单位将被处以罚金。 直接负责人员处罚:直接负责的主管人员和其他直接责任人员,将会按照个人犯罪的相同规定接受处罚。
三、目的与意义 规定旨在维护金融市场的稳定,确保相关行为得到应有的法律制裁,从而保护广大公众的合法权益不受侵害。
需要注意的是,中国刑法所规定的非法吸收公众存款行为涉及民事法律关系和刑事法律关系的交织,使得罪与非罪的界限较为模糊,这也是近几年来对此罪名的解释和适用在理论和实践中存在颇多争议的主要原因。因此,在理解和适用该罪名时,需要准确把握行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。
关于非法吸收公众存款罪立案标准有何规定 (四)
贡献者回答非法吸收公众存款罪的立案标准主要包括以下情形:
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元的:这是指行为人未经批准,向社会公众非法吸收或变相吸收存款的总金额达到或超过100万元。
非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人的:这是指行为人非法吸收或变相吸收存款的人数达到或超过150人,这些对象是社会不特定公众。
非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元的:这是指由于行为人的非法行为,导致存款人遭受的直接经济损失达到或超过50万元。
此外,在以下特殊情况下,即使非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元,也应当依法追究刑事责任:
曾因非法集资受过刑事追究的:如果行为人之前已经因为非法集资行为受过刑事处罚,再次实施此类行为时,立案标准会相应降低。
二年内曾因非法集资受过行政处罚的:在两年内,如果行为人已经因为非法集资行为受过行政处罚,再次实施此类行为时,同样会面临更低的立案标准。
造成恶劣社会影响或者其他严重后果的:如果行为人的非法行为造成了恶劣的社会影响或其他严重后果,也会被视为应当追究刑事责任的情形。
明白非法吸收公众存款罪立案标准的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击紫律云网的其他栏目。